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　　证券代码：600520 证券简称：中发科技 公告编号：临2016—023

　　铜陵中发三佳科技股份有限公司

　　第六届董事会第五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）发出董事会会议通知和材料的时间：2015年4月8日。

　　（三）发出董事会会议通知和材料的方式：以电子邮件的形式发送。

　　（四）召开董事会会议的时间、地点和方式：

　　时间：2016年4月14日上午9：00。

　　地点：安徽省合肥世纪金源大饭店会议中心。

　　方式：现场形式召开。

　　（五）董事会会议出席情况：出席会议的董事应到9人，实到9人。

　　（六）董事会会议的主持人：公司董事长黄言勇先生。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《中发科技2015年度总经理工作报告》

　　表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票，获得通过。

　　2、审议通过了《中发科技2015年度董事会工作报告》

　　表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票，获得通过。

　　3、审议通过了《中发科技2015年度独立董事述职报告》

　　该议案详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票，获得通过。

　　4、审议通过了《中发科技2015年度审计委员会履职情况报告》

　　该议案详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票，获得通过。

　　5、审议通过了《中发科技2015年度报告全文与摘要》

　　该议案详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票，获得通过。

　　6、审议通过了《中发科技2015年度财务决算报告》

　　表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票，获得通过。

　　7、审议通过了《中发科技2015年度利润分配预案》

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年母公司实现净利润为-25,740,028.10元，加上年初未分配利润-24，389,402.08元，合计为-50，129,430.18元。本年度实际可供股东分配的利润为0元。公司本年度拟不分配利润，不进行资本公积转增股本。

　　表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票，获得通过。

　　独立董事对此议案发表了独立意见，认为：该利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》、《公司章程》和《会计制度》的有关规定,同意公司此利润分配预案。

　　8、审议通过了《中发科技2016年度生产经营计划》

　　表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票，获得通过。

　　9、审议通过了《中发科技2015年度内部控制评价报告》

　　该议案详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票，获得通过。

　　10、审议通过了《关于公司2016年度日常经营性关联交易的预算报告》

　　鉴于本交易行为属于关联交易，关联董事黄言勇、朱国全、周大跃回避表决。

　　该议案详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决情况：同意6票、反对0票、弃权0票、回避3票，获得通过。

　　独立董事对此议案发表了独立意见，认为：上述关联交易是公司正常的生产经营行为，交易定价公允，交易过程公开透明，并未因其为关联交易而对公司本期及未来财务状况、经营成果产生影响，无损害交易双方的情形，不存在公司主要业务因此类交易而对关联人形成依赖，同意公司董事会作出的此项议案。

　　11、审议通过了《关于同意中发科技为子公司提供担保的议案》

　　根据子公司经营发展的需要，决定为铜陵富仕三佳机器有限公司提供2400万元的担保 ，为中发电气（铜陵）海德精密工业有限公司提供1100万元的担保，为铜陵三佳商贸有限公司提供3500万元的担保，担保期限为2016年4月15日至2019年4月14日。

　　同时，公司授权公司董事长办理上述贷款担保的具体业务。

　　表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票，该议案获得通过。

　　12、审议通过了《中发科技关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　该议案详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票，获得通过。

　　13、审议通过了《中发科技“十三五”发展规划》

　　表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票，获得通过。

　　14、审议通过了《关于公司内部组织机构调整的议案》

　　为进一步提高公司的管理效率，对公司内部组织机构进行调整，设立内控审计中心、财务中心、运营中心、人力资源中心、技术中心、办公室和董事会办公室。

　　表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票，获得通过。

　　上述第二、三、五、六、七、十、十一项议案将提交公司股东大会审议。

　　15、审议通过了《关于召开公司2015年度股东大会的议案》

　　根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会决定于2016年5月5日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2015年度股东大会，审议本次董事会及第六届监事会第三次会议提交给股东大会审议的议案。

　　表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票，获得通过。

　　特此公告。

　　铜陵中发三佳科技股份有限公司董事会

　　二○一六年四月十四日

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